بيانات «TRM» تردّ أكثر من 50 مليون دولار من الأموال المسروقة من «بيت جيت»... وأرقامها تدخل أحدث قوائم عقوبات «أوفاك»
أداة فحص تعمل ببيانات «TRM Labs» رفضت تحويلات تتجاوز 50 مليون دولار مرتبطة بسرقة «بيت جيت»، بينما نفّذت شبكة «THORChain» مبادلات بقيمة 6.3 ملايين دولار وقالت لـ«بيت جيت»: لا. وتقترن أرقام الشركة نفسها اليوم بأحدث قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي «أوفاك»، بعد أن وضع تقرير لمجلس الشيوخ شركة «تيثر» في مرمى واشنطن.
Vincent Jiang · 3 min read
مساران لسرقة واحدة
خرج 387.5 مليون دولار من المحافظ الساخنة والدافئة لمنصة بيت جيت في 24 سبتمبر، وكان على هذه الأموال عبور سلاسل بلوك تشين أخرى قبل أن يمكن إنفاقها. غير أن المسارين أجابا على نحو مختلف 12. رفضت أداة الفحص «SHIELD» التابعة لمنصة NEAR Intents محاولات تحويل مرتبطة بالسرقة تتجاوز 50 مليون دولار، وهي أداة تعمل ببيانات TRM Labs إلى جانب تغذيات مكافحة غسل الأموال من AMLBot وPureFi وباينانس. ويحدد مشغّل الأداة لهذا الرقم هامش خطأ بنسبة 10%. كما جمّدت الأداة 503 آلاف دولار في منتصف عملية مبادلة، فيما أفلت نحو 166 ألف دولار 1.
نفّذت شبكة THORChain مبادلات من الإيثير إلى البيتكوين بقيمة 6.3 ملايين دولار من محفظة المهاجم، ورفضت طلب «بيت جيت» حظر العناوين، مؤكدة أنها «تعمل من دون إذن ولا تمارس الرقابة بحكم التصميم» 1. وردّت الرئيسة التنفيذية لـ«بيت جيت» غراسي تشين بأن اللامركزية «مبدأ تصميمي، وليست درعاً لتسهيل نقل أموال مسروقة معروفة» 1. وجمّدت شركتا إصدار العملات المستقرة سيركل وتيثر نحو 320 ألف دولار، ضمن نحو 1.1 مليون دولار جمّدتها كل الأطراف المستجيبة 12.
أداة الفحص ردّت نحو ثمانية أضعاف ما نفّذته «THORChain»
- Estimate
Data
| Value | |
|---|---|
| ما رفضته SHIELD (estimate) | $50M |
| ما نفّذته THORChain | $6.3M |
| ما جمّدته سيركل وتيثر | $0.32M |
الإسناد يمر عبر شركة واحدة
في الأول من أكتوبر، أكدت «بيت جيت» وجود ثغرة يوم صفر في أجهزة أمنية تابعة لجهات خارجية مكّنت المهاجمين من الوصول إلى خادم مهام المحافظ لديها. وتنسب المنصة السرقة إلى عناصر كورية شمالية، استناداً إلى تقاطعات بين المحافظ تتبّعتها شركتا «TRM Labs» و«Elliptic» 2.
وفي 30 سبتمبر، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية («أوفاك») عقوبات على عشرة أهداف مرتبطة بعصابة «ترين دي أراغوا»، وأدرج سبعة عناوين إيداع على شبكة «ترون» بلغت الأموال الواردة إليها، بحسب حصيلة «TRM Labs» نفسها، 6.1 مليون دولار منذ مارس 2022 3. وتقدّر وزارة الخزانة الأميركية خسائر هجمات استنزاف الصرّافات الآلية (Jackpotting) التي نفذتها العصابة في الولايات المتحدة بـ40.73 مليون دولار. وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تُجري معاملات كبيرة لصالح أطراف مدرجة خطر العقوبات الثانوية 3.
تحقيق مجلس الشيوخ في ملف إيران يُبنى على الإحصاءات نفسها
وقبل ذلك بيومين، وجد محققون يعملون لدى السيناتور ريتشارد بلومنثال أن 84 في المئة من أصل 846 محفظة خاضعة لعقوبات مرتبطة بإيران تتعامل أساساً بعملة USDT 45. وطالب بلومنثال وزارتي الخزانة والعدل بالتحقيق في «تيثر»، التي تقول إنها جمّدت هذا العام 550 مليون دولار من عملات USDT المرتبطة بإيران 56. وقاعدة البيانات نفسها هي التي تحدد أي التحويلات تُجمّدها خدمة المبادلة، فيما تقف إحصاءاتها إلى جانب المحافظ التي تدرجها الخزانة على قوائمها.
المسار المدرج في البورصة هو «سيركل»
التجميد لدى جهة الإصدار هو الطبقة التي وصلت إلى المال: فمبلغ الـ320 ألف دولار من عملتي USDC وUSDT الذي جمّدته «سيركل» و«تيثر» طال الأصل نفسه 1. و«سيركل» هي الطرف الوحيد في تلك السلسلة المدرَج في سوق عام، إذ تتداول أسهمه في بورصة نيويورك تحت الرمز «CRCL» 7.
وفي أواخر سبتمبر، اشترت «باينانس» أسهماً من الفئة (A) لدى «سيركل» بقيمة 100 مليون دولار وجددت شراكتها معها في عملة USDC لمدة خمس سنوات 7. وما زال المحللون يرون أن أفضلية «تيثر» في السيولة عصية على الزعزعة 8.
يقع خطر الأمر التنفيذي رقم 13224 على المؤسسات التي تتعامل مع العناوين المدرجة، وطلب مجلس الشيوخ من وزارتين التحقيق في أكبر جهة إصدار 36. فالضغط يقع على شركة خاصة، فيما تتواجد القدرة نفسها داخل شركة مدرجة في البورصة.
لا جهة مسمّاة للإفراج عن الـ503 آلاف دولار
تحتفظ «NEAR Intents» بالمبلغ المجمّد البالغ 503 آلاف دولار بانتظار مسار قانوني لا يسمّي جهة مخوّلة بالإفراج عنه ولا وسيلة إنصاف لمستخدم وُسم خطأً، وذلك في ظل نظام فرز يُعلن هامش خطأ بنسبة 10 في المئة. وتمر المطالبات الرسمية عبر بوابة تابعة لأجهزة إنفاذ القانون 1.
بعد يومين من نشر تلك الأرقام، أوقفت الخدمة تدفقاتها على منصتها، إذ كلّفها خلل في منظومة الإيداع «Omni» التابعة لها 3.8 ملايين دولار، وتعهّدت بالتعويض 9. وسيكشف أول نزاع على نصف المليون دولار الذي تحتجزه ما إذا كان الفرز الخاص سيعيد الأموال يوماً ما بموجب قاعدة يستطيع أي شخص قراءتها.
Deepdive
AI-generated from this story and its cited sources. Not investment advice.
