Kalifornischer IT-Händler Greg Lui angeklagt: 300 Millionen Dollar an Nvidia-Servern nach China geschleust

US-Bundesermittler haben Greg Lui am 1. Oktober festgenommen ¹. Damit hat der Graumarkt für US-KI-Server nun einen namentlich bekannten Angeklagten in einem Bundesverfahren. Der 38-Jährige aus San Gabriel ist Eigentümer von Earthmade Computer, eines IT-Händlers in Privatbesitz in City of Industry östlich von Los Angeles ². Eine Anklage in drei Punkten, USA v. Lui, 26-cr-00618↗ wirft ihm Verschwörung zur Verletzung von Exportkontrollen, Schmuggel bei der Ausfuhr und Geldwäsche vor – wegen mehr als 300 Millionen Dollar an Nvidia-bestückten Servern, die nach China verschifft wurden ¹.

Für alle, die NVDA im Depot halten oder den Serververtrieb bewerten, entscheidet sich daran, ob der Graumarkt das behördliche Vorgehen überlebt hat. Die Anklageschrift datiert die mutmaßlichen Machenschaften mindestens bis Mitte August 2026 ¹ – fünf Monate, nachdem Staatsanwälte in New York einen Super Micro-Mitgründer angeklagt hatten ³, und im selben Monat, in dem Taiwan neun Personen wegen B300-Servern anklagte, die für China bestimmt waren↗ ⁴. Keine Einreichung beziffert eine Marktreaktion; das Signal ist die Anklage selbst.

Der Tatbestand steht auf dem Papier

Es geht um Dokumente, nicht um Technik. Lui und namentlich nicht genannte Mitverschwörer kauften Server bei US-Herstellern unter Vorlage falscher Endverbleibserklärungen, verschifften sie nach Malaysia und Singapur, wo keine Ausfuhrgenehmigung nötig ist, und exportierten sie von dort weiter nach China ¹². Eine Bestellung aus dem Januar 2024 über 27 Server mit H100-GPUs im Wert von rund 7,6 Millionen Dollar ging von Los Angeles nach Kuala Lumpur; ein Mitverschwörer bestätigte später einem Regierungsbeamten in Malaysia per E-Mail, dass die Maschinen anschließend zu einem Abnehmer in China weitergegangen waren ²⁵.

Die Geldspur: 176 Millionen Dollar, dann wurden die Papiere geschwärzt

Zwischen Januar und Oktober 2024 kassierte Earthmade von zwei in Malaysia ansässigen Versandunternehmen mehr als 176 Millionen Dollar ²⁵. Ende Juni wurden die Belege geschwärzt, die dem Bericht von The Inference vom 2. Oktober („Chinas Staatsgeld kaufte verbotene Nvidia-B300-Server und schwärzte anschließend die Belege“) zugrunde lagen: Semi-Tech Leasing, ein chinesischer Leasinggeber, der von lokalen Regierungen kontrolliert wird, hatte die Schwärzung von Unterlagen abgeschlossen, die mehr als 3 Milliarden Yuan an Finanzierungen nachzeichneten↗ – für Server, 32 davon B300-Einheiten ⁶. Die Anklageschrift gegen Lui datiert den mutmaßlichen Schmuggel auf mindestens Mitte August, sechs Wochen nach diesem Zeitpunkt ¹.

Die zweite Anklage binnen sieben Monaten

Im März erhoben Staatsanwälte Anklage gegen den Super-Micro-Mitgründer Yih-Shyan „Wally“ Liaw und zwei weitere Personen↗; ihnen wird zur Last gelegt, beim Transfer von US-KI-Technologie im Wert von mindestens 2,5 Milliarden Dollar nach China geholfen zu haben. Die SMCI-Aktie fiel vorbörslich um 19 Prozent, ein Angeklagter ist bis heute flüchtig ³. Am 24. August erhob Taiwan Anklage gegen neun Personen, darunter ein Nvidia-Manager, der als Schlüsselfigur bei der Freigabe verbotener B300-Server beschrieben wird, und zwei frühere Super-Micro-Mitarbeiter ⁴. Bereits ein Jahr zuvor hatten Staatsanwälte in Los Angeles zwei chinesische Staatsbürger angeklagt, die dieselbe Route über Malaysia und Singapur genutzt hatten ⁷.

Von den 130 B300-Servern im Taiwan-Verfahren gelangten 74 nach China↗ ⁸. In China wurden B300-Server zu etwa dem Doppelten des US-Preises verkauft ⁸. Diese Marge, nicht Ideologie, erklärt, warum der Vertriebskanal weiterlief, während sich die Anklagen häuften.

Wer das Risiko trägt

In der eigenen Lieferkette steht Nvidia inzwischen auf der Seite der Ermittler: Das Unternehmen nennt Schmuggel „ein Verlustgeschäft“ und führt die Anklagen auf seine Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zurück↗ ¹. Der wertvollste US-Konzern nach Börsenwert ⁷ hat ein Leck Richtung China, das krimineller, nicht kommerzieller Natur ist. Die Anklage ist ein Vorwurf, kein Urteil: Für Lui gilt die Unschuldsvermutung ⁵, für ihn ist kein Anwalt verzeichnet ¹⁷, und die Staatsanwälte beantragen, ihn wegen „erheblicher Fluchtgefahr“ ohne Kaution in Haft zu behalten ¹.

Als Nächstes die Haftverhandlung – die Mitverschwörer bleiben ungenannt

Als Nächstes stehen auf dem Terminplan des Gerichts die Haftverhandlung über den Antrag, Lui ohne Kaution in Haft zu behalten – und ein Anwalt für Lui, den die Gerichtsakte bei Bekanntgabe der Anklage noch nicht auswies ⁷. Ein Bericht über die Verfahrensakten bringt einige der Käufer mit der chinesischen Regierung in Verbindung; keine andere Reportage enthält dieses Detail ⁹. Die namentlich nicht genannten Mitverschwörer bleiben darüber hinaus zu beobachten. Exportkontrollen werden Rechnung für Rechnung durchgesetzt – und auf den Rechnungen stehen inzwischen Namen.